Zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie Polski i Niemiec. Trudniła się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Jednocześnie policja przeszukała 45 miejsc, szukając dowodów przestępstwa.
- Działalność grupy oparta była o sieć spółek, którymi zarządzano w taki sposób, aby unikać blokady środków finansowych na rachunkach bankowych tzw. znikających podatników. W rezultacie ich działalności, na te rachunki nie wpływały żadne środki, które organy finansowe mogłyby zająć, w związku z podejrzeniem prania pieniędzy - tłumaczy w Onecie Wydział Komunikacji Społecznej CBA.
11 osób zatrzymano w Polsce, a jedną w Berlinie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.
- Ustalenia śledczych wykazały ponadto, że zatrzymani wystąpili o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. W toku prowadzonych działań zwrócono się do Polskiego Funduszu Rozwoju o zablokowanie wypłaty wnioskowanych środków pomocowych. Tym samym, publiczne wsparcie finansowe nie trafiło do osób i podmiotów podejrzewanych m.in. o oszustwa skarbowe - informuje Onet.pl Biuro CBA.
Źródło: Onet.pl
Konto Amazon zagrożone? Pismak przeciwko oszustom
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
