Oszustwa podatkowe. Fikcyjnie obracali towarem, by wyłudzić zwrot VAT
Akt oskarżenia do sądu skierowała w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. To na podstawie ustaleń policjantów z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą podlaskiej komendy wojewódzkiej. Śledczy prześledzili "ścieżki" obrotu towarami białostockiej firmy należącej do 33-latka. Wyszło na jaw, że uczestniczyła w tzw. "karuzelowych obrotach towarami". I to od 2015 r.
Zobacz także:
Chodziło o handel szybko zbywalnymi produktami, jak kawa, napoje energetyzujące, krem czekoladowy i słodycze. Wystawiane były faktury, ale obrót towarem był fikcyjny. Te same artykuły były wielokrotnie przewożone przez różnych przewoźników i - przy każdej kolejnej transakcji - fakturowane przez różne firmy w kraju.
Według śledczych, towar był wywożony za granicę (w formie wewnątrzwspólnotowych dostaw), a potem z powrotem trafiał do Polski, gdzie znów był sprzedawany.
Oszustwa podatkowe. Trzy osoby oskarżone. Grozi im do 10 lat więzienia
- Czasami był to obrót jedynie na papierze. Towar fizycznie nie zmieniał lokalizacji. Niektóre z firm przez które przechodziły faktury zakładane były na tzw. słupy, a niektóre funkcjonowały legalnie. Miało to na celu stworzenie pozoru obrotu i uzyskanie korzyści podatkowej w postaci odliczenia podatku naliczonego - poinformował we wtorek (13.02) podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.
Dodaje, że w ramach procederu usiłowano lub skutecznie doprowadzono Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 2 mln zł.
Czytaj też:
Zarzuty w tej sprawie usłyszały trzy osoby. Najpoważniejsze 33-letni właściciel białostockiej firmy: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustwa, poświadczenia nieprawdy oraz oszustw podatkowych. Pozostali dwaj prezesi innych firm (mężczyźni w wieku 45 i 67 lat) odpowiedzą za pomocnictwo i oszustwo.
Wszystkim oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
- Sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań - podkreśla podinsp. Krupa.
Jak udało nam się ustalić jest jeszcze dwóch podejrzanych. Zostało wobec nich wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ale ukrywają się przed organami ścigania. Są poszukiwani.
Konto Amazon zagrożone? Pismak przeciwko oszustom
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
