Przedsiębiorca z Kujaw miał pomysł, jak skubnąć VAT. Tak sieć firm wyłudziła 40 milionów złotych

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie na 3 miesiące mężczyzny, który organizował sieć przedsiębiorstw zarabiających na wyłudzaniu podatków. Podejrzanego zatrzymali funkcjonariusze z delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy.

28 maja zatrzymano również jego wspólnika. Musiał wpłacić 100 tys. zł poręczenia majątkowego, by uniknąć aresztu. Według ustaleń bydgoskiej Prokuratury Okręgowej w proceder polegający na markowaniu międzynarodowego obrotu metalami kolorowymi zaangażowanych było kilkadziesiąt firm działających między innymi w Kujawsko-Pomorskiem.

Jak informuje prokuratura, grupa "ustalonych osób działając w sposób zorganizowany pod szyldem legalnie zarejestrowanych firm poświadczała nieprawdę w dokumentach księgowych i podatkowych nie odprowadzając podatku VAT od przeprowadzonych transakcji nabycia złomu z metali kolorowych od kontrahentów działających na terenie Unii Europejskiej".

- Jednocześnie towar ten zbywany był na terenie kraju bez uiszczenia należności podatkowych - mówi prok. Agnieszka Adamska-Okońska. - W składanych organom skarbowych deklaracjach wykazywano bowiem sprzedaż opodatkowaną zerową stawką VAT. Nadto sprawcy wprowadzali do obrotu nierzetelne i poświadczające nieprawdę dokumenty, w tym przede wszystkim faktury VAT, a także przy wykorzystaniu systemu bankowego legalizowali środki finansowe pochodzące z tej przestępczości.

Prokuratura szacuje, że w ten sposób mogło dojść do wyłudzenia 40 mln zł. Dodatkowo osoby podejrzane w tej sprawie usłyszały już zarzuty prania pieniędzy.