Kolejne prokuratorskie uderzenie w przestępców wyłudzających VAT

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne 15 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń VAT. W trakcie czynności dokonano przeszukania biur rachunkowych prowadzących księgowość i mieszkań prywatnych zajmowanych przez te osoby. Wśród zatrzymanych są pośrednicy i ostateczni odbiorcy „pustych” faktur VAT, a także dwie księgowe.

Prokurator Zachodniopomorskiego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw podatkowych i tzw. zbrodni fakturowych. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tysięcy do 150 tysięcy złotych, dozory policji połączone z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi w sprawie, a także zakazy opuszczania kraju. Prokurator dokonał zabezpieczenia mienia podejrzanych na poczet przyszłych kar grzywny oraz obowiązków zwrotu uszczuplonych podatków.

Były to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie popełniali przestępstwa karne i karne skarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Na obecnym etapie ustalono, że do obiegu wprowadzono faktury na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych, zaś w działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów z terenu całego kraju.

Dotychczas prokurator przedstawił zarzuty 271 podejrzanym. Aktualnie 7 osób pozostaje tymczasowo aresztowanych. W czerwcu 2022 r. w ramach śledztwa skierowano do sądów akty oskarżenia wobec 23 osób będących ostatecznymi odbiorcami i pośrednikami w dostarczaniu nierzetelnych faktur VAT. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w sprawie. W kręgu osób podejrzewanych może być nawet 200 osób.