Lubelskie: CBŚ rozbiło gang, który wyłudzał VAT. Chodzi o 124 mln zł

lub
13 osób, wśród nich zawodnicy sztuk walki, zaangażowanych w proceder wyłudzania VAT, zatrzymali policjanci lubelskiego Centralnego Biura Śledczego Policji. Podczas zatrzymań funkcjonariusze znaleźli niewielkie ilości narkotyków.

- Funkcjonariusze lubelskiego CBŚP od kilku miesięcy rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą, która działała w całym kraju - mówi kom. Rafał Szymański. - Jak ustalili policjanci, jej członkowie zajmowali się fikcyjną działalnością gospodarczą, by wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT. Swój proceder prowadzili poprzez łańcuch firm założonych na „słupy”, obrót „pustymi fakturami”, wyłudzenia kredytów bankowych i pranie pieniędzy.

Policjanci ustalili, że grupa kreowała fikcyjne operacje gospodarcze, które w konsekwencji prowadziły do wyłudzania podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów. Funkcjonariusze wyliczyli, że kwota wyłudzonego podatku VAT może wynosić nawet 124 miliony złotych.

- Funkcjonariusze CBŚP pracując nad tą sprawą ustalili tożsamość osób biorących udział w procederze. Przygotowali się skrupulatnie do akcji zatrzymań, angażując antyterrorystów z KWP w Katowicach i zespoły realizacyjne CBŚP - mówi kom. Szymański. - Takie środki ostrożności zostały podjęte ze względu na podejrzenia, że niektóre osoby mogą mieć broń. Również część z nich parała się zawodowo sztukami walk. Policjanci wraz z funkcjonariuszami urzędu celno-skarbowego weszli jednocześnie pod kilkanaście adresów w 7 województwach i zatrzymali 13 osób. Przy jednym z zatrzymywanych mężczyzn, funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadziesiąt gramów marihuany i kokainy oraz wagi elektroniczne służące do ich ważenia i porcjowania.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego. Wobec 5 podejrzanych Sąd Rejonowy w Zamościu zastosował tymczasowe aresztowanie. Kolejne 5 osób będzie podpisywało policyjny dozór. Dwie osoby zapłaciły poręczenie majątkowe wysokości 70 tys. zł.

Policjanci zabezpieczyli 26 tys. zł i 2200 euro. Dodatkowo skierowano do prokuratury wniosek o zabezpieczenie nieruchomości o wartości prawie 8 mln zł. Do tej pory w sprawie występuje 35 podejrzanych, w tym 30 członków zorganizowanej grupy przestępczej. 18 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek wartości blisko 41 mln zł.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Lubelskie: CBŚ rozbiło gang, który wyłudzał VAT. Chodzi o 124 mln zł - Kurier Lubelski

Wróć na i.pl Portal i.pl